Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами: 02 декабря 2024 → 13 декабря 2024
Описание
Программа
02 декабря 2024 → 13 декабря 2024
Запись до: 02 декабря 2024
Форма обучения: Вечерняя
45000 ₽
физ. лица
45000 ₽
юр. лица
Предоставляется скидка в размере 10%, начиная со второго слушателя от одной организации. Клиентам Института МФЦ, Учебного центра МФЦ предоставляется специальная льготная стоимость в размере 38 000 (тридцати восьми тысяч рублей) за одного слушателя.
Цель обучения: заложить основы, усилить профессиональные компетенции в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, а также содействовать развитию цифровых компетенций, знаний в области цифровых финансовых технологий для эффективной профессиональной деятельности в современной финансовой организации.
Ключевые задачи обучения:
- изучить основы технологии блокчейн, необходимые для понимания технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
- рассмотреть инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
- рассмотреть основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
- узнать особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
- изучить нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
- узнать практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
- изучить порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств;
- получить представление о направлениях развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.
Анонс(pdf, 1.7 Мб)
Место проведения
Курс проходит в онлайн-формате.
Преподаватели
Выдаваемые документы
Список
материалов
материалов
Руководитель, ведущий преподаватель образовательных программ Института МФЦ по направлению «Цифровые активы, финансовые технологии и информационные системы»
Ведущий преподаватель образовательных программ Института МФЦ по направлению «Цифровые активы, финансовые технологии и информационные системы»
Ведущий преподаватель образовательных программ Института МФЦ по направлению «Цифровые активы, финансовые технологии и информационные системы»
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Преподаватель образовательных программ Института МФЦ по направлению «Цифровые активы, финансовые технологии и информационные системы»
Выдаваемые документы
Слушатели, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации, а также свидетельство о прохождении повышения квалификации (планового инструктажа).
Список материалов
Доступ к учебным материалам. Электронные презентации, текстовые материалы размещаются в личном кабинете обучающегося на онлайн-платформе Института МФЦ, формируемом для слушателя к началу курса.
Скачать программу(docx, 104.3 Кб)
Программа учебного курса
Тематический план
Открытие курса. Вступительное слово руководителя образовательной программы, куратора курса.
Занятие 1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами. 2 ак. часа
- Обзор процедур криптокомплаенса. FATF/MICA.
Занятие 2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют. 2 ак. часа
- Развитие российского законодательства.
- Международные тренды регулирования (ЕС, США, Сингапур).
- Классификация цифровых активов и цифровых валют.
- Требования к поставщикам услуг в сфере оборота цифровых активов.
- Децентрализованные финансы: проблемы правового регулирования.
Занятие 3. Технологические основы рынка цифровых валют. 3 ак. часа
- Введение в blockchain как технологию распределённых реестров.
- Механизмы транзакций в блокчейне (mining/staking/minting).
- Механизмы и причины раздвоения сети (fork/forking, softfork/hardfork, протокол Segregated Witness).
- Архитектура. Частный/публичный/закрытый/открытый блокчейн.
- Смарт-контракты. Принципы создания смарт-контрактов. Оракулы (Data Oracle/Oracle Database). Консенсус Оракулов. Sybil attack. Механизм самоисполнения.
- Цифровая валюта — технологические особенности создания и функционирования.
- Инфраструктура ранка цифровых валют.
Занятие 4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CeFi\DeFi). Практические аспекты. 3 ак. часа
- Участники рынка. Биржи (стандарты и разновидности DEX/CEX).
- Криптокошельки (virtual currency wallet).
- Способы хранения и покупки.
- Алгоритм функционирования и разновидности хранения (сold storage/hot storage). «Кастодиальное»/«некастодиальное» хранение.
- Виды ордеров и проблема микширования.
- Транспарентность/конфиденциальность (анонимность) транзакций. Понятие фиатных шлюзов и их роль в цифровой экономике. Виды фиатных шлюзов. Основные риски при использовании фиатных шлюзов.
- Децентрализованные финансы (DeFi). Практические аспекты DeFi. Возможности для финансового рынка.
Занятие 5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют. 3 ак. часа
- Обзор существующих процедур и решений/
- Концепция KYT.
- Работа с KYT-операторами и open source.
- Механизмы анонимизации сделок с цифровыми валютами (миксеры).
Занятие 6. Расследования и инциденты. 3 ак. часа
- Анализ недобросовестных практик на рынке цифровых активов и цифровых валют.
- Методы пресечения недобросовестных практик. Ончейн-методы: Proof of reserves и дерево Меркла (доказательство резервов).
- Применение ончейн-анализа в целях борьбы с финансовыми преступлениями.
- Сервисы для ончейн-аналитики. Преимущества ончейн-анализа.
- Смарт-контракт и поток умных денег. NFT и ончейн. Ончейн/оффчейн.
- Проведение расследований адресов и транзакций.
- Преимущества разных систем.
- Работа с правоохранительными органами и биржами.
- Процедуры поиска активов и возврата денежных средств.
Занятие 7. «Противолегализационное» регулирование операций с цифровыми финансовыми активами. 2 ак. часа
- Операторы платформ как субъекты российской антиотмывочной системы.
- Обзор действующей нормативной базы и рекомендаций надзорного органа.
- Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Требования к идентификации клиентов: сбор и проверка данных.
- Использование баз данных и ресурсов государственных органов, включая СМЭВ, ЕСИА, ЕБС, для проверки данных.
- Обязательный контроль операций: мониторинг операций с ЦФА, выявления сомнительных сделок и информирование о них.
- Применение «специальных» антиотмывочных требований: замораживание активов, приостановление операций.
Подведение итогов обучения. Диалог руководителя программы, куратора курса со слушателями.
Поделиться!
← октябрь 2024
декабрь 2024 →
-
ноябрь, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс282930 октября 2024 средаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 33101020304 ноября 2024 понедельникДаты проведения: 04 ноября 2024 – 10 января 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 04 ноября 2024 – 10 января 2025Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица04Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 105060708091011 ноября 2024 понедельникДаты проведения: 11 ноября 2024 – 22 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 ноября 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 ноября 2024 – 22 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 ноября 2024 – 15 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 ноября 2024 – 19 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 412 ноября 2024 вторникДаты проведения: 12 ноября 2024 – 28 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица12Курс НОК «Депозитарная деятельность»13 ноября 2024 средаДаты проведения: 13 ноября 2024 – 13 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя27000 ₽ физ. лица27000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 ноября 2024 – 19 ноября 2024Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 ноября 20246000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица13Профессиональные инвестиции на финансовом рынке+ еще 214 ноября 2024 четвергДаты проведения: 14 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 ноября 2024 – 14 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лица14Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 115 ноября 2024 пятницаДаты проведения: 15 ноября 20249000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица15Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.161718 ноября 2024 понедельникДаты проведения: 18 ноября 2024 – 29 ноября 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 18 ноября 2024 – 28 марта 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 18 ноября 2024 – 28 марта 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 18 ноября 2024 – 24 февраля 2025Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 18 ноября 202418000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 18 ноября 202417000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 18 ноября 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица18Курс НОК «Клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли на финансовом рынке»+ еще 61920 ноября 2024 средаДаты проведения: 20 ноября 20248000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лица20Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения21 ноября 2024 четвергДаты проведения: 21 ноября 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя85000 ₽ физ. лица85000 ₽ юр. лица21Цифровые технологии и инструменты на финансовых рынках22232425 ноября 2024 понедельникДаты проведения: 25 ноября 2024 – 25 января 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2024 – 06 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя58000 ₽ физ. лица58000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2024 – 30 января 2025Форма обучения: Вечерняя49500 ₽ физ. лица49500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2024 – 25 января 2025Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2024 – 25 января 2025Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2024 – 25 января 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лица25Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 526 ноября 2024 вторникДаты проведения: 26 ноября 2024 – 02 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя46000 ₽ физ. лица46000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 2024 – 12 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя28000 ₽ физ. лица28000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 202413400 ₽ физ. лица13400 ₽ юр. лица26Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ+ еще 227 ноября 2024 средаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328 ноября 2024 четвергДаты проведения: 28 ноября 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица28Цифровые активы и криптовалюты: практические аспекты применения293001