Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России): 30 ноября 2022 → 30 ноября 2022
Описание
Программа
Курс завершен
30 ноября 2022 → 30 ноября 2022
Запись до: 30 ноября 2022
Форма обучения: Дневная
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
8000
физ. лица
8000
юр. лица
Скидки - в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
С начала 2022 года законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:
- реализована возможность финансовым организациям информировать уполномоченный орган о подозрительной деятельности клиентов;
- закреплена обязанность «превентивной» оценки рисков ОД/ФТ до предоставления клиентам новых продуктов, программно-технических средств, расширены возможности НФО в части обновления сведений, а также в части поручения идентификации другому лицу;
- повышена нижняя граница операций обязательного контроля;
- «временные» операции обязательного контроля могут быть определены Росфинмониторингом;
- сроки применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН станут более оперативными.
Данные изменения, а также практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на вебинаре.
Слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.
Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования).
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Участникам вебинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже)
Анонс(word, 671.8 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Преподаватели
Выдаваемые документы
Список
материалов
материалов
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемые документы
Участникам вебинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже)
Список материалов
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Скачать программу(word, 671.8 Кб)
Программа учебного курса
- Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2022 году.
- Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2022 году, и актуальных законопроектов.
- Обзор изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, вступивших в силу или запланированных в 2022 году. Полезные ссылки.
- Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации:
- установление идентификационных сведений;
- работа с физическими лицами, имеющими недействительные документы;
- особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;
- возможные способы и источники обновления сведений, полученных при идентификации;
- поручение идентификации другим лицам.
- Модернизация института обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган;
- Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, проверки и «сверки», обзор типовых вопросов, возникающих у НФО при работе с фигурантами.
- Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
- Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
- все об СДЛ;
- особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
- подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
- Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
- Ответы на вопросы слушателей семинара.
Поделиться!
← сентябрь 2023
ноябрь 2023 →
-
октябрь, 2023ПнВтСрЧтПтСбВс2526 сентября 2023 вторникДаты проведения: 26 сентября 2023 – 16 ноября 2023Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лицаДаты проведения: 26 сентября 2023 – 29 сентября 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица26Финансовый консультант-инвестиционный советник+ еще 127 сентября 2023 средаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 28 сентября 2023Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 202318000 физ. лица18000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 528 сентября 2023 четвергДаты проведения: 28 сентября 20238000 физ. лица8000 юр. лица28Новации Банка России в области обеспечения защиты информации и операционной надежности некредитных финансовых организаций (онлайн-семинар)2930 сентября 2023 субботаДаты проведения: 30 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица30Налоговое консультирование 320 (новый курс 2023 года)+ еще 20102 октября 2023 понедельникДаты проведения: 02 октября 2023 – 02 декабря 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 02 октября 2023 – 02 декабря 2023Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 02 октября 2023 – 02 декабря 2023Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 02 октября 2023 – 02 декабря 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 02 октября 2023 – 13 октября 2023Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лица02Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 403 октября 2023 вторникДаты проведения: 03 октября 2023 – 03 октября 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица03Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО04 октября 2023 средаДаты проведения: 04 октября 202310000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 04 октября 20238000 физ. лица8000 юр. лица04Внедрение и контроль соблюдения процедур обработки персональных данных в организации в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Практика проверок+ еще 10506070809 октября 2023 понедельникДаты проведения: 09 октября 2023 – 20 октября 2023Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 09 октября 2023 – 20 октября 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 09 октября 2023 – 24 октября 2023Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лица09Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 210 октября 2023 вторникДаты проведения: 10 октября 2023 – 13 октября 2023Форма обучения: Дневная22000 физ. лица22000 юр. лицаДаты проведения: 10 октября 202311000 физ. лица11000 юр. лицаДаты проведения: 10 октября 202311000 физ. лица11000 юр. лицаДаты проведения: 10 октября 202317000 физ. лица17000 юр. лица10Особенности плана счетов бухгалтерского учета в НФО и порядок его применения+ еще 31112 октября 2023 четвергДаты проведения: 12 октября 20238000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 12 октября 20239000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 12 октября 20237000 физ. лица7000 юр. лица12Реализация требований по информационной безопасности в некредитной финансовой организации согласно Положению Банка России № 757-П+ еще 213141516 октября 2023 понедельникДаты проведения: 16 октября 2023 – 27 октября 2023Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица16Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций17 октября 2023 вторникДаты проведения: 17 октября 20237000 физ. лица7000 юр. лица17Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.181920 октября 2023 пятницаДаты проведения: 20 октября 2023 – 27 октября 2023Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица20Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно21222324 октября 2023 вторникДаты проведения: 24 октября 2023 – 27 октября 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 24 октября 2023 – 24 октября 2023Форма обучения: Утренняя8000 физ. лица8000 юр. лица24Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 125 октября 2023 средаДаты проведения: 25 октября 2023 – 25 октября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 25 октября 2023 – 25 октября 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 25 октября 2023 – 25 октября 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 25 октября 2023 – 25 октября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 25 октября 202318000 физ. лица18000 юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 426 октября 2023 четвергДаты проведения: 26 октября 202312000 физ. лица12000 юр. лица26Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг272829
